METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2020, kl. 20-22. 

Til stede: Bente Jacobsen, Linda Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Lars Mygind, Nadia Zarling og Henriette Fisker. Benedikte Johannesen var til stede under behandling af punkt 11.

1. Formanden Linda Lauridsen bød velkommen 

2. Ordstyrer: Nadia Zarling blev valgt 

3. Referent Lisbeth Lundgaard blev valgt 

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. november 2019
Referatet blev godkendt. 

5. Orientering fra formanden.
Linda informerede om, at Vanessa Keep havde sendt en mail og meddelt, at hun stopper som ansvarlig for aktivitetsudvalget. Posten bliver slået op på generalforsamlingen i februar.
METAsundhed Danmarks udsendte regnskab er et perioderegnskab, idet regnskabsåret løber til den 30. juni 2020.
Bestyrelsen skal mødes med MHI den 12. januar kl. 18.00.
Henriette mangler stadig informationer til udfærdigelse af et budget for det kommende regnskabsår.
Brevet til Varemærkestyrelsen er hos advokat til kommentarer og eventuelle ændringer.

6. Etisk regelsæt til godkendelse
Etisk regelsæt var ikke blevet læst af en stor del af bestyrelsens medlemmer, hvorfor disse fik indtil den 8. januar til at komme med kommentarer. Herefter betragtes regelsættet som godkendt. 

På generalforsamlingen i februar skal der etableres et etisk råd, der skal behandle etiske problemstillinger, herunder klager over medlemmer.

7. Vedtægter til godkendelse
Vedtægterne var ligeledes ikke blevet læst, og medlemmerne fik indtil den 8. januar til at komme med kommentarer. Herefter betragtes vedtægterne som godkendt.

8. Nyt fra udvalgene 

Aktivitetsudvalget:
Kumi er tovholder på konferencen i Middelfart
Der skal aftales og planlægges webinars for de kommende måneder, Lisbeth er tovholder

Opslagsværket:
Budgettet for opslagsværket blev godkendt under forudsætning af, at foreningen ikke forud skal betale et stort beløb for trykning og distribution.

Hjemmesideudvalget:
Hjemmesiden er under overdragelse til Lisbeth.

9. Generalforsamlingen
Bente, Lisbeth og Linda mødes for yderligere planlægning. 

10. Manglende tilslutning til foreningen/lave medlemstal. 

Hvad gør vi?
Punktet blev ikke afsluttet, men der blev udtrykt bekymring for det lave medlemstal, og der blev opfordret til at PR-udvalget øger sin indsats i forhold til at få gjort opmærksom på foreningen og øge medlemstallet.

11. Herskerteknikker og dynamikker i foreningen
Nadia havde opfordret til, at bestyrelsen talte Herskerteknikker. Hun havde inviteret Benedikte med til behandling af punktet på grund af Benediktes ”hurtige exit” af bestyrelsen, som Benedikte havde udtrykt utilfredshed med.
Der blev talt Herskerteknikker og den konkrete oplevelse omkring Benedikte blev drøftet.
Benedikte kontakter Lars Mygind for at blive medlem af PR-udvalget.

12. Eventuelt
Der var intet til dette punkt

Den 21. januar 2020

Referent: Lisbeth Lundgaard